(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT CA tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý hình sự đối với ông Phan Văn Minh (Giám đốc Cty TNHH MTV Phan Văn Minh-viết tắt: Cty PVM, tại xã Hương An, H. Quế Sơn, Quảng Nam). Để hiểu rõ đâu là nguyên nhân, P.V Báo Công An TP Đà Nẵng tiếp tục tìm hiểu về những sai phạm của Cty này để thông tin đến bạn đọc..

Trụ sở Cty Phan Văn Minh.

Buôn gian và trốn thuế

Năm 2013, Cty CP XNK dịch vụ và đầu tư Việt Nam (Vicosimex) mua tổng cộng 23.367m3 cát trắng (thành tiền: 4.159.326.000 đồng) của 3 cơ sở kinh doanh: Võ Thị Kim Trọng (thôn Tứ Câu, xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Thị Minh Hóa (số 115-Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kim Anh (xã Điện Nam Đông, H. Điện Bàn). Thế nhưng, khi thanh toán số tiền mua khối lượng cát trắng trên lại được Vicosimex chuyển vào tài khoản của bà Tăng Thị Tố Diễm, vợ ông Phan Văn Minh (Giám đốc Cty PVM).

Xét thấy sự việc có dấu hiệu phạm pháp, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra, xác minh cho thấy: Cơ sở kinh doanh của bà Võ Thị Kim Trọng không bán cát trắng cho Vicosimex. Bởi, từ ngày 5-2-2013, cơ sở này đã nghỉ hẳn kinh doanh, toàn bộ tập hóa đơn và con dấu đã nộp lại cho Đội thuế liên xã Điện Nam-Điện Ngọc-Điện Dương (thuộc Chi cục Thuế H. Điện Bàn). Người trực tiếp quản lý hóa đơn và con dấu là ông Đặng Công Nở (công chức Đội thuế liên xã). Tuy nhiên, sau đó ông Nở lấy tập hóa đơn xuất bán bất hợp pháp với khối lượng 5.000m3 cát trắng (thành tiền 890 triệu đồng). Đối với hai cơ sở kinh doanh còn lại cũng không bán cát trắng cho Vicosimex mà chỉ làm thủ tục pháp lý và xuất bán hóa đơn cho Vicosimex. Trong đó, cơ sở của bà Hóa có tổng khối lượng cát trắng nguyên khai ghi trên 3 tờ hóa đơn là 13.367m3 (thành tiền 2.379.326.000 đồng), còn hộ kinh doanh của bà Anh có tổng khối lượng cát trắng ghi trên 2 hóa đơn là 5.000m3 (thành tiền là 890 triệu đồng).

Qua làm việc với cơ quan thanh tra, Cty Vicosimex và Chi nhánh Vicosimex miền Trung xác nhận không mua 23.367m3 cát trắng của 3 cơ sở kinh doanh trên, mà mua của Cty PVM. Việc ký hợp đồng và lấy hóa đơn của 3 cơ sở trên chỉ để hợp thức hóa nguồn gốc khối lượng cát trắng của Cty PVM và việc hợp thức này theo đề nghị của ông Phan Văn Minh. Tuy nhiên, qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Phan Văn Minh không thừa nhận 23.367m3 cát trắng trên là của mình. Nhưng ông Minh thừa nhận Cty Vicosimex đã chuyển toàn bộ số tiền 4.159.326.000 đồng vào tài khoản của vợ mình (bà Diễm). Như vậy theo kết luận của cơ quan thanh tra, 23.367m3 cát trắng, trị giá 4.159.326.000 đồng này là tài sản bất hợp pháp.

Ngoài ra, qua kiểm tra của Thanh tra tỉnh Quảng Nam còn cho thấy Cty PVM đã bán 124.307,5m3 cát trắng (trị giá 11.760.523.800 đồng) cho Cty CP Kỹ nghệ khoán sản Quảng Nam (Cty Minco) nhưng không chứng minh được nguồn gốc, không chứng minh kê khai đăng ký và nộp Thuế tài nguyên (TN), phí Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với khối lượng cát trên. Như vậy, số thuế TN và phí BVMT mà Cty PVM phải nộp là 2.824.342.550 đồng.

Sau khi thông qua dự thảo Kết luận thanh tra, ông Phan Văn Minh không có văn bản giải trình, chỉ cung cấp hóa đơn đầu vào là mua cát trắng của Cty TNHH Lan Anh và Cty TNHH TM-DV Phú Lan Anh đều do ông Nguyễn Quỳnh Anh (1983, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) làm giám đốc xuất hóa đơn khối lượng 251.437m3. Qua làm việc, ông Nguyễn Quỳnh Anh thừa nhận đã xuất khống hóa đơn với khối lượng 1.500m3 cát cho ông Phan Văn Minh, số còn lại mua trôi nổi tại các huyện Núi Thành và Thăng Bình. Như vậy toàn bộ 251.437m3 cát trắng (trị giá 24.111.460.954 đồng) do ông Anh xuất bán cho ông Minh là không rõ nguồn gốc. Theo đó thuế TN và phí BVMT phải nộp cho khối lượng cát trên là 6.992.505.416 đồng...

Xử lý hình sự

Trước vi phạm nghiêm trọng trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị xử lý các cá nhân, doanh nghiệp liên quan. Theo đó, ngày 20-1, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang CQĐT CA tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý hình sự đối với ông Phan Văn Minh (Giám đốc Cty PVM) về các sai phạm: thông qua việc hợp thức hóa nguồn gốc cát trắng bán cho Cty Vicosimex và Cty Minco, năm 2013, ông Phan Văn Minh đã tiêu thụ khối lượng cát trắng không rõ nguồn gốc 30.457m3 (trị giá 5.293.774.000 đồng); Cty PVM trực tiếp xuất hóa đơn bán 124.307,5m3 cát trắng cho Cty Minco không chứng minh được nguồn gốc, không chứng minh được đã kê khai đăng ký và không thực hiện thuế TN, phí BVMT (tương ứng 2.824.342.550 đồng).

Ngoài ra Cty PVM bán cát san lấp, cát san nền với giá 22.000 đồng/m3 cho Cty TNHH MTV Thành Trà để Cty Thành Trà xuất bán lại cho Cty Minco 4.842,3m3 và hóa đơn xuất mặt hàng cát san lấp với đơn giá 178.000 đồng/m3. Thông qua việc mua bán trên, Cty Thành Trà và Cty PVM đã trốn thuế TN và phí BVMT từ cát trắng xuất khẩu sang cát san lấp, cát san nền với tổng giá trị 176.743.950 đồng; Cty PVM xuất hóa đơn và bán cho Cty Minco 15.584,4m3 cát san lấp (thực tế là cát trắng), với khối lượng nguyên liệu này, Cty PVM đã trốn thuế TN và phí BVMT từ cát trắng xuất khẩu sang cát san lấp, cát san nền với tổng giá trị là 444.155.400 đồng. Bên cạnh đó, Cty PVM còn tổ chức mua bán hóa đơn để hợp thức hóa việc khai thác, tiêu thụ khoáng sản (cát trắng) trái phép và trốn thuế với giá trị lớn (hơn 8,7 tỷ đồng).

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Quỳnh Anh, Giám đốc Cty TNHH Lan Anh và Cty TNHH TM-DV Phú Lan Anh sai phạm với số tiền mua bán cát trắng trái phép, trốn thuế TN và phí BVMT hơn 31 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý trước pháp luật.

Bài, ảnh: Bão Bình